客户拟收购一家印度的非银行金融公司(即NBFC,以下简称“目标公司”),该目标公司于2019年设立并取得了NBFC-ICC证书。
在本案中,中方律师与印度律师、会计师共同合作,为客户提供了法律与财税全方面的尽调服务。
不仅对目标公司基本信息、管理层架构、历史股权变更情况、相关牌照与许可证的合规性、债权债务、涉诉情况等事项进行法律尽职调查;与此同时,还对目标公司的资产负债、股东权益、税务合规(包含商品与服务税、源泉扣缴税、企业所得税等)、资金等财务与税务情况展开了尽职调查,最终获得了客户的高度评价。