经济背景

目前的国际形势复杂，自从2020年6月在有争议的中印边境发生致命冲突以来，中印关系急速恶化。近年来，印度转而更积极地参与以美国为首的「四方安全对话」（Quad）。中国认为该组织“企图包围和遏制中国”。今年4月初，中国更改了中印边境的阿鲁纳恰尔邦11个地点的名称，此一措施引起印度强烈不满。印度因为数据安全考量，宣布禁止几十款中国应用程式在印度使用，包括TikTok、微信，以及多款电脑游戏。 

国家关系的恶化，影响了中资企业的生存环境。在这样的背景下，中资企业在印度常常会遇到印度的政府机构过度执法、主动调查的情况。且在执法和调查过程中，也存在滥权、腐败等现象，很多公司因此吃了“哑巴亏”。

案情介绍

A公司系一家中国企业在印度投资的有限责任合伙（中资LLP）。2023年3月，印度政府下属的公司事务部（Ministry of Cooperate Affairs, MCA）对A公司提出了合规方面的问询。由于A公司没有及时回复该部门，公司事务部就把该案件转给了印度的经济罪行部（Economic Offence Wing, 以下简称为“EOW”）开展有关经济犯罪相关的调查，并发函给A公司要求限期回复问询。A公司透过其母公司找到了兰迪，希望可以提供协助解决此事。

EOW的调查

3.1 EOW的职责

3.2 EOW启动对中资企业的调查

兰迪律师采取的行动

在接受客户的委托后，兰迪的中国律师与印度律师通力合作，为客户量身定制了解决方案：

（1）首先由A公司出具《授权书》授权本团队的印度律师代理其全权处理本案。

案件结果

印度兰迪团队在充分了解了案件的相关背景情况之后，审慎、全面地审查了相关的文件，针对问询一一起草了回复，指派印度律师去相关部门听证。

因为事先准备充分，本案仅进行了四次听证，并且顺利结案。最终，印度兰迪团队成功地帮助该中国企业解决了麻烦，挽回了损失。

兰迪建议

在本次调查的应对过程中，兰迪始终建议客户正面应对EOW提出的问询和开展的调查，不要试图通过“塞钱”等方式息事宁人，因为这样可能会适得其反。

遇到类似的情况，我们建议通过选择高忠诚度的律师或者会计师协助积极应对，正确回应，最终都会取得不错的结果。